摘要：錢(qián)志敏案件國(guó)內(nèi)退賠與英國(guó)比特幣資產(chǎn)獨(dú)立處置，互相不沖突

2026 年 1 月 22 日，英國(guó)皇家檢察署在其官方網(wǎng)站上發(fā)布了一篇新聞通稿稱(chēng)，2014 年至 2017 年間，錢(qián)某在中國(guó)實(shí)施特大投資詐騙，受害者超 12.8 萬(wàn)人，其中不少人投入畢生積蓄與養(yǎng)老金。該詐騙案造成損失約 6 億英鎊。其后，錢(qián)某將約 2,020 萬(wàn)英鎊非法所得兌換為比特幣。

1. 刑事已結(jié)，民事追繳啟動(dòng)

-2021 年：英方凍結(jié) 6.1 萬(wàn)枚比特幣，系英國(guó)史上最大加密貨幣扣押案。

-2024 年 4 月：錢(qián)志敏在英國(guó)約克郡被捕，化名 " 張亞迪 " 羈押。

-2025 年 11 月 11 日：英國(guó)法院以洗錢(qián)罪判處錢(qián)志敏 11 年 8 個(gè)月監(jiān)禁，6.1 萬(wàn)枚比特幣沒(méi)收待處置。

-2026 年 1 月 21 日：英高等法院聽(tīng)證，允許全球受害者參與追償，可主張比特幣增值部分。

-2026 年 3 月 10 日：英高等法院裁定，正式啟動(dòng) POCA 第 281 條民事追償程序，案件編號(hào) KB-2024-003157。明確了受害者可以追償比特幣增值部分，提交的時(shí)間點(diǎn)和注意事項(xiàng)。

2. 關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)（必須嚴(yán)守）

-2026 年 5 月 22 日英國(guó)時(shí)間 16:00：全球受害者申報(bào)截止，逾期喪失參與資格。

-2026 年 6 月 19 日：已申報(bào)者提交投資財(cái)務(wù)明細(xì)與證據(jù)材料。

-2026 年 7 月：英法院集中聽(tīng)證，核心審理適用英國(guó)法 / 中國(guó)法認(rèn)定受害人權(quán)益。

3. 資產(chǎn)與法律定性

- 涉案比特幣為犯罪收益，并非無(wú)主財(cái)產(chǎn)，受害者本金追償優(yōu)先級(jí)最高。

- 追償依據(jù)：英國(guó)《2002 年犯罪收益追繳法》（POCA）民事追繳程序。

- 中英持續(xù)司法協(xié)作，推進(jìn)跨境追贓與資產(chǎn)返還。

二、受害者必須注意的事項(xiàng)

（一）申報(bào)與材料準(zhǔn)備（最緊急）

1. 逾期失權(quán)：2026 年 5 月 22 日英國(guó)時(shí)間 16:00 前，必須通過(guò)英國(guó)執(zhí)業(yè)律師提交申請(qǐng)通知 + 英文聲明，送達(dá)皇家檢察署與指定律所，超期一律不受理。

2. 材料清單：投資合同 / 轉(zhuǎn)賬憑證 / 收款記錄 / 身份公證 / 翻譯件，確保真實(shí)、完整、可核驗(yàn)。

3. 代理要求：必須委托英國(guó)持牌律師對(duì)接英國(guó)法院，國(guó)內(nèi)律師需與英所聯(lián)合代理，個(gè)人不可直接出庭。

（二）法律與風(fēng)險(xiǎn)提醒

1. 程序性質(zhì)：本次是民事追償，非刑事退賠，需主動(dòng)申報(bào)行權(quán)，不申報(bào)不分配（國(guó)內(nèi)退賠也有類(lèi)似規(guī)則，不登記不退賠）。

2. 分配規(guī)則：先賠付受害者本金，剩余部分再按中英協(xié)作安排處理，增值部分存在法律爭(zhēng)議。

3. 防騙紅線：天津警方明確，未委托任何第三方代辦跨境追償，警惕收費(fèi)代理、內(nèi)幕渠道等騙局，謹(jǐn)防二次受損。

4. 國(guó)內(nèi)銜接：英國(guó)追償所得回國(guó)后，將并入藍(lán)天格銳案統(tǒng)一清退，與國(guó)內(nèi)已登記信息一一對(duì)應(yīng)。

（三）時(shí)間與結(jié)果預(yù)期

- 程序周期：預(yù)計(jì) 12 個(gè)月以上，受法律適用、證據(jù)核驗(yàn)、跨境協(xié)作影響，存在不確定性。

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